Contenido Exclusivo
>
Masterclass con Carlos Montaño: Conformando un EBR con base cuantitativa
AML
Automatización

Masterclass con Carlos Montaño: Conformando un EBR con base cuantitativa

55 min

EBR Cuantitativo en el Sector Financiero Mexicano con Carlos Montaño Fernández

“La toma de decisiones basada en datos ya es parte de nuestra vida diaria, y debe serlo también en la gestión de riesgos financieros.”

Cuando queremos elegir un restaurante para cenar, ¿qué hacemos? Lo buscamos en Google Maps, revisamos las estrellas, leemos los comentarios, vemos sus likes en redes sociales y comparamos reseñas. Tomamos decisiones de la vida cotidiana basándonos en datos. Entonces, ¿por qué no haríamos lo mismo en el ámbito profesional cuando evaluamos riesgos en materia de PLD?

Este fue uno de los mensajes más potentes que planteó Carlos Montaño, socio de Sirius Prevención, durante el webinar que organizamos recientemente sobre cómo transformar el cumplimiento normativo mediante un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) con base cuantitativa.

La transformación digital y la presión regulatoria han impulsado a las instituciones financieras mexicanas a replantear su enfoque hacia la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). El Enfoque Basado en Riesgo (EBR) con base cuantitativa ha emergido como la mejor práctica moderna para enfrentar estos desafíos con eficiencia, objetividad y valor agregado.

Lee más sobre el webinar aquí: https://www.complif.com/lt/blog/transformando-el-cumplimiento-regulatorio-ebr-cuantitativo-en-el-sector-financiero-mexicano-con-carlos-montano-fernandez

🌐 Más sobre Complif: https://www.complif.com

💼 Agendá una DEMO: https://www.complif.com/agendar-demo

🔗 ¡Conéctate con nosotros en redes sociales!

- Twitter: https://twitter.com/complif

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/complif/

#compliance #aml #kyc #regtech​ #cumplimiento​ #screening #plaft #screeningaml

EBR Cuantitativo en el Sector Financiero

La transformación digital y la presión regulatoria han impulsado a las instituciones financieras mexicanas a replantear su enfoque hacia la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). El Enfoque Basado en Riesgo (EBR) con base cuantitativa ha emergido como la mejor práctica moderna para enfrentar estos desafíos con eficiencia, objetividad y valor agregado.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

También puede interesarte

40 minutos
21/4/2025
🔍 Monitoreo Transaccional 360° sin fricciones – Complif para Bancos

Santiago Bosch (Account Executive de Complif para el segmento bancario en LATAM) presenta cómo los equipos de cumplimiento pueden automatizar proce...

Monitoreo Transaccional
40 minutos
21/4/2025
Nuevo Onboarding 100% Digital para empresas

Onboarding digital para empresas en horas en vez de semanas...

Onboarding
40 min
21/4/2025
Portal de Asesores: Centralizá la Comunicación Entre el Cliente, su Oficial de Cuenta y Compliance

Lucas, Co fundador de Complif, cuenta cómo el Portal de Asesores de Complif agiliza la comunicación entre el cliente, su oficial de cuenta y los...

Portal de Asesores