Leer todo sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, abogados, empresarios y funcionarios públicos en el mercado financiero tradicional y fintech.
La calidad del compliance officer de una organización puede lograr mejorar la reputación o perjudicarla profundamente. Siendo la reputación uno de los activos más importantes con los que se puede contar ¿Cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta? Te lo contamos en este posteo ¡No te lo pierdas!
Mucho se habla de las siglas KYC, las cuales se remiten al proceso de “Know Your Customer”, o “conoce a tu cliente”, pero muy pocas veces encontramos información de dónde proviene dicho término, qué es lo que realmente hay que saber y con qué normativa hay que cumplir, ya seas Sujeto Obligado o no.
¡Bienvenidos a la recapitulación de los eventos y notas de prensa destacadas que marcaron el año 2023! Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las empresas, partners y estudios jurídicos que nos invitaron a formar parte de estos momentos significativos. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para seguir creciendo.
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