Leer todo sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, abogados, empresarios y funcionarios públicos en el mercado financiero tradicional y fintech.
Si un proceso se demora más de 8 segundos, la persona abandona cualquier plataforma, ¡y esto no solo se aplica para los nativos digitales! La automatización puede ser la clave del éxito, te contamos más sobre esto en esta nota.
En la intersección de la tecnología y las finanzas, surge una tendencia que promete redefinir la manera en que interactuamos con nuestras instituciones financieras: el open banking. Esta práctica, que implica la apertura controlada de los datos financieros de los clientes a terceros, está destinada a desencadenar una revolución en la experiencia financiera del usuario y en la forma en que operan las entidades financieras.
¿Te imaginas poder simplificar y agilizar los procesos de cumplimiento normativo en tu día a día? Complif es una plataforma que automatiza procesos de compliance para entidades financieras con foco en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y queremos contarles más sobre nuestro ecosistema.
El pasado 12, 13 y 14 de julio, auspiciamos desde Complif el 22° Congreso de Prevención de Lavado, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Asobancaria de Colombia, llevado a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias. El Congreso fueron 3 días intensos de capacitaciones, seminarios, y eventos de networking en el que expusieron referentes en Prevención de Lavado del sector financiero y real de Latinoamérica. En este blog, te vamos a contar específicamente una de las charlas más relevantes del Congreso, presentada por Juan Manuel Portilla, experto técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en cuanto a las evaluaciones que está realizando el organismo en los diferentes países y las repercusiones que tendrá el mismo. ¡Leé más!
Toda entidad financiera sabe que en la apertura y gestión de una cuenta de una persona jurídica es fundamental identificar correctamente las personas humanas que tienen el poder de representación, qué facultades poseen, si estas tienen alguna limitación y si pueden actuar de forma individual o deben hacerlo de forma conjunta.
.svg)
.svg)
.svg)
