En la ilustración que compartimos a continuación se puede ver el alcance de nuestra plataforma. Acompañamos a las entidades financieras con todo el ciclo de vida de sus usuarios, desde el onboarding con la apertura de cuenta hasta los requerimientos de información y reportes regulatorios.
Complif es el aliado perfecto para las áreas de compliance: automatizamos y ayudamos a eficientizar el día a día de los oficiales de cumplimiento para que puedan concentrarse en las cosas que verdaderamente importan.
Algunas características clave
Pueden ver más información sobre los módulos en el inicio de nuestro sitio web y los invitamos a explorar algunos de nuestros casos de éxito.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.
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