Leer todo sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, abogados, empresarios y funcionarios públicos en el mercado financiero tradicional y fintech.
Las matrices de riesgo son un eslabón fundamental del área de compliance junto con las matrices de perfiles transaccionales son clave para el desarrollo sólido de las operaciones de varias verticales de industria. Saber manejarlas puede ser la clave de llevar al día las obligaciones regulatorias. Te contamos qué es cada tipo de matriz en el contexto financiero, para qué sirven, cómo se optimizan y cuáles son sus beneficios dentro y fuera del ámbito del compliance.
En México, la prevención de lavado de dinero (PLD) representa uno de los mayores desafíos para cualquier entidad financiera. La identificación de operaciones relacionadas a este acto es una prioridad y requiere de atención constante por parte de los equipos de cumplimiento.
Entre los cambios de hábitos financieros, sobresale la adopción de servicios digitales y mobile. Los clientes de estas instituciones exigen soluciones ágiles que estén a la altura de sus expectativas. Y en este contexto, el compliance cumple un rol clave. Te contamos por qué en esta entrada, ¡continúa leyendo!
La verificación de la identidad y los documentos puede tomar mucho tiempo, sobre todo en procesos vinculados al mundo financiero y de los seguros, lo que puede generar una experiencia negativa para el cliente debido a los tiempos de procesamiento. Además, el proceso está expuesto a errores de entrada manual de datos y retrasos concluyendo en una experiencia frustrante para el usuario.
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