Leer todo sobre Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero, abogados, empresarios y funcionarios públicos en el mercado financiero tradicional y fintech.
Conocer a los clientes (KYC, por sus siglas en inglés) es mucho más que un requisito regulatorio: es una oportunidad para construir relaciones de confianza desde el primer contacto. Durante nuestro evento, Tomás García Berro, Product Owner en Complif, compartió su visión sobre cómo la Inteligencia Artificial (IA) está ayudando a las entidades financieras a hacer de este proceso algo más humano y eficiente.
🚀 ¡CASFOG se une como nuevo cliente de Complif! Es la entidad que agrupa a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y a los Fondos de Garantía, su objetivo con Complif es mejorar la experiencia de las PyMEs en su búsqueda de financiamiento y agilizar sus procesos de análisis financiero y otorgamiento de garantías sindicadas.
Las APNFD, o Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, juegan un papel crucial en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLA/FT). Aunque tradicionalmente se ha asociado la vigilancia de estas actividades con el sector financiero, las APNFD han ganado relevancia debido al riesgo que representan ciertas transacciones en sectores no bancarizados. En este artículo, exploraremos qué son las APNFD, por qué son importantes y qué implicaciones tienen para los sectores involucrados.
Implementar un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica que requiere una evaluación cuidadosa de su impacto financiero y operativo. Para determinar si la inversión vale la pena, es esencial calcular el Retorno de Inversión (ROI) considerando tanto los costos como los beneficios. En este blog, te ofrecemos una guía detallada con ejemplos para que puedas hacer este cálculo de manera práctica y aplicable.
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