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La elección de un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica para cualquier institución financiera. Antes de comprometerse con una solución, es crucial evaluar una serie de factores para garantizar que la herramienta seleccionada sea adecuada para las necesidades específicas de tu organización. Aquí te dejamos algunas preguntas fundamentales que debes hacerte:
El onboarding de empresas implica una evaluación exhaustiva de riesgos mediante una matriz de riesgo. Para abordar esta tarea de manera efectiva, es fundamental utilizar una matriz de riesgo que no solo sea eficiente, sino que también se integre con procesos automatizados y herramientas adecuadas. Esto es esencial además para cumplir con las normativas vigentes.
El onboarding de empresas puede tener sus dificultades. Desde el lado comercial, dificultades del tipo experiencia de usuario, acceso a los servicios financieros, fricciones, entre otras barreras. Desde el lado de cumplimiento, hay varios puntos a tener en cuenta: Verificación de la existencia de la empresa, sus representantes legales y autorizados, la identificación beneficiarios finales, su matriz de riesgo, documentación respaldatoria, etc.
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