Aquí presentamos una guía de puntos clave que debes considerar al momento de desarrollar la matriz de riesgo para tu empresa:
Mira en el siguiente video cómo funciona el módulo de Matriz de Riesgo de Complif:
Para concluir, el desarrollo de un onboarding digital personalizado acorde con el cumplimiento normativo es esencial para el éxito de cualquier empresa en el entorno actual. Programar una reunión con uno de nuestros expertos puede ser el primer paso para descubrir cómo implementar sistemas que integren y analicen datos de manera efectiva. Esto no solo permitirá identificar riesgos potenciales, sino también fortalecer la posición de tu empresa en un mercado cada vez más competitivo.
Para más información, puedes ver el siguiente webinar.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.