Aquí presentamos una guía de puntos clave que debes considerar al momento de desarrollar la matriz de riesgo para tu empresa:
Mira en el siguiente video cómo funciona el módulo de Matriz de Riesgo de Complif:
Para concluir, el desarrollo de un onboarding digital personalizado acorde con el cumplimiento normativo es esencial para el éxito de cualquier empresa en el entorno actual. Programar una reunión con uno de nuestros expertos puede ser el primer paso para descubrir cómo implementar sistemas que integren y analicen datos de manera efectiva. Esto no solo permitirá identificar riesgos potenciales, sino también fortalecer la posición de tu empresa en un mercado cada vez más competitivo.
Para más información, puedes ver el siguiente webinar.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) cumplen un rol fundamental en el ecosistema financiero argentino al facilitar el acceso al crédito para pymes y emprendedores. Sin embargo, su operativa diaria enfrenta desafíos clave en la digitalización de procesos, la gestión documental y la evaluación crediticia. Optimizar estos procesos no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite acelerar la toma de decisiones y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. A continuación, exploramos los principales desafíos y las mejores estrategias para abordarlos.