¿Qué es OCR?

En el mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), la tecnología juega un papel cada vez más crucial en la optimización de procesos y la mejora de la eficiencia. Uno de los avances tecnológicos más relevantes en este ámbito es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Pero, ¿qué es OCR y cómo afecta a las operaciones del área de compliance en una entidad financiera?

¿Qué es la lista RePet?

¿Quiénes están incluídos en la lista RePET? ¿Qué tienen que analizar los Sujetos Obligados en la lista? ¿Qué pasa si coincide el nombre de la persona con el listado de RePET?

¿Qué es KYC?

En el complejo mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), el término KYC se escucha con frecuencia. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué es tan importante para las empresas? Y lo más importante, ¿cómo afecta a los individuos y a las operaciones comerciales?

¿Qué es KYB?

En el mundo financiero y de cumplimiento normativo, otro término importante que ha ido ganando relevancia es KYB, que significa "Know Your Business" o "Conoce a tu Empresa" en español. Pero, ¿qué implica exactamente el KYB? ¿Por qué es fundamental para las instituciones financieras y cómo se aplica en la práctica? Vamos a sumergirnos en este concepto para comprender su significado y su importancia en el contexto empresarial.

¿Qué es GAFILAT?

¿Qué es el GAFI?