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El monitoreo transaccional es una parte crucial del sistema de cumplimiento para las instituciones financieras. La detección temprana de actividades sospechosas y el cumplimiento normativo son fundamentales para proteger la integridad de la empresa. En este artículo, exploraremos los 5 puntos claves que deben considerarse para establecer un sistema de monitoreo transaccional eficiente, respaldados por casos reales y análisis.
El proceso de onboarding es el primer contacto en profundidad que una compañía tiene con su cliente. Te contamos en este artículo por qué la optimización del área de compliance puede representar un antes y un después para tu organización.
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