Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
En México, la prevención de lavado de dinero (PLD) representa uno de los mayores desafíos para cualquier entidad financiera. La identificación de operaciones relacionadas a este acto es una prioridad y requiere de atención constante por parte de los equipos de cumplimiento.
Entre los cambios de hábitos financieros, sobresale la adopción de servicios digitales y mobile. Los clientes de estas instituciones exigen soluciones ágiles que estén a la altura de sus expectativas. Y en este contexto, el compliance cumple un rol clave. Te contamos por qué en esta entrada, ¡continúa leyendo!
La verificación de la identidad y los documentos puede tomar mucho tiempo, sobre todo en procesos vinculados al mundo financiero y de los seguros, lo que puede generar una experiencia negativa para el cliente debido a los tiempos de procesamiento. Además, el proceso está expuesto a errores de entrada manual de datos y retrasos concluyendo en una experiencia frustrante para el usuario.
Para poder comenzar a profundizar en el campo de las aplicaciones y los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial la cual está tan en boga, vamos a comenzar a explicar los conceptos básicos y cómo fue evolucionando desde 1950 hasta nuestros días este concepto.
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