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Screena

Investigación automática de coincidencias en listas de sanciones y PEPs para descartar falsos positivos.

Trixie

Análisis de alertas transaccionales e investigación de operaciones inusuales con probabilidad de ROS.

Kayce

Aplicación de controles automáticos para la debida diligencia inicial de clientes, personas físicas y morales.

Edd

Identificación automática de expedientes vencidos y realización de debida diligencia reforzada de forma periódica.

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Auditoría automática de onboarding y casos históricos para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Excelencia operativa para Entidades Financieras

Qué hacemos

Ayudamos a entidades financieras a centralizar y automatizar sus procesos de principio a fin: alta de clientes, monitoreo transaccional, revisión en listas y actualización de expedientes.

Todo en uno

Orquestación Inteligente
con Agentes de IA

casos de uso

Crecimiento, eficiencia y mitigación de riesgos en un sólo lugar

Alta Digital de Clientes

Sistema Automatizado de PLD

Soluciones simples a problemas complejos

Incorpore agentes de IA a su equipo

Experiencia local con
estándares globales

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