Carga de accionistas físicos y morales

Identificación de Propietarios Reales

Formulario adecuado a la normativa de México

Realización de prueba de vida

Verificación de documento de identidad

Integración con bases de datos públicas

Modelos personalizados de calificación

Gestión interna de requerimientos para préstamos

Integración con burós crediticios

Motor de reglas personalizadas

Ingesta de transacciones

Gestor de alertas inteligentes

Parámetros de riesgo personalizados

Recalculo automático periódico

Matriz de riesgo cliente y entidad

Cruce a demanda o diario contra listados

Listas PEP y restrictivas, nacionales e internacionales

Gestión de listas internas como LPB

Búsqueda de noticias sobre la persona

Identificación de riesgos reputacionales

Generación de alerta con asignación de responsable

Vencimiento de legajo según riesgo

Envío automático de pedidos de documentación al cliente

Generación de evidencias para futuras auditorías

Automatización de pedidos de documentación al cliente

Seguimientos automáticos y plazo de vencimiento

Plantillas pre armadas y la posibilidad de personalizar pedidos

Extracción de datos de documentos tipo PDF o imagen

Prevalidador de tipo de documento, vigencia y titularidad

Soporta poderes, balances, recibos de sueldo, facturas de servicio, etc.

Carga de representantes y apoderados

Gestor de documentación con vencimiento

Reportes personalizados