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Las APNFD, o Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, juegan un papel crucial en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLA/FT). Aunque tradicionalmente se ha asociado la vigilancia de estas actividades con el sector financiero, las APNFD han ganado relevancia debido al riesgo que representan ciertas transacciones en sectores no bancarizados. En este artículo, exploraremos qué son las APNFD, por qué son importantes y qué implicaciones tienen para los sectores involucrados.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado un paso más hacia la transformación digital con el lanzamiento de una nueva API que permite a las entidades financieras consultar la Central de Deudores de manera programática. Este avance, alineado con la estrategia de finanzas abiertas del BCRA, tiene como objetivo facilitar el acceso a la información financiera de personas y empresas, mejorando la eficiencia de los sistemas y la transparencia para los usuarios.
En el panorama financiero actual, los activos virtuales están ganando cada vez más protagonismo. Argentina, en línea con los esfuerzos globales por regular este sector emergente, ha establecido un marco regulatorio específico para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a través de licencias específicas. Este enfoque busca brindar mayor transparencia, seguridad y cumplimiento a las instituciones financieras y proveedores que operan con activos virtuales. Pero, ¿qué son exactamente los PSAV y por qué son importantes? En este artículo, desglosaremos qué son los PSAV, su relevancia y cómo las empresas en Argentina pueden cumplir con estas normativas.
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En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de la información se ha convertido en una preocupación primordial para organizaciones de todos los tamaños y sectores. En Complif buscamos constantemente la mejora de nuestros servicios, como parte de este proceso hace apenas unos meses, nos propusimos certificar ISO 27001, un estándar reconocido mundialmente en Seguridad de la Información. La norma ISO 27001:2022 es un estándar internacionalmente reconocido que establece los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Pero, ¿qué implica exactamente la ISO 27001:2022 y cuál es su importancia en el panorama actual de la seguridad de la información?
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