Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Mucho se habla de las siglas KYC, las cuales se remiten al proceso de “Know Your Customer”, o “conoce a tu cliente”, pero muy pocas veces encontramos información de dónde proviene dicho término, qué es lo que realmente hay que saber y con qué normativa hay que cumplir, ya seas Sujeto Obligado o no.
En México, la prevención de lavado de dinero (PLD) representa uno de los mayores desafíos para cualquier entidad financiera. La identificación de operaciones relacionadas a este acto es una prioridad y requiere de atención constante por parte de los equipos de cumplimiento.
A lo largo de este año en nuestros webinars, destacamos a expertos legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. Durante los 8 webinars realizadas en Argentina y Colombia, exploramos temas clave como el calendario regulatorio, el ABC regulatorio de crypto, la influencia de la inteligencia artificial y ChatGPT, la importancia del screening en listas terroristas, y el monitoreo transaccional en Argentina y de fraude en Colombia.
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