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En el dinámico mundo de las entidades financieras, la gestión de los orígenes de fondos es un componente vital en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos procesos son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones financieras, así como para cumplir con las estrictas regulaciones y estándares de cumplimiento.
¿Te imaginas poder simplificar y agilizar los procesos de cumplimiento normativo en tu día a día? Complif es una plataforma que automatiza procesos de compliance para entidades financieras con foco en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y queremos contarles más sobre nuestro ecosistema.
En el mundo financiero y de cumplimiento normativo, otro término importante que ha ido ganando relevancia es KYB, que significa "Know Your Business" o "Conoce a tu Empresa" en español. Pero, ¿qué implica exactamente el KYB? ¿Por qué es fundamental para las instituciones financieras y cómo se aplica en la práctica? Vamos a sumergirnos en este concepto para comprender su significado y su importancia en el contexto empresarial.
Para poder comenzar a profundizar en el campo de las aplicaciones y los usos que se le puede dar a la inteligencia artificial la cual está tan en boga, vamos a comenzar a explicar los conceptos básicos y cómo fue evolucionando desde 1950 hasta nuestros días este concepto.
Las finanzas descentralizadas son una infraestructura en crecimiento que no depende de intermediarios financieros centrales como plataformas de intercambio o bancos para ofrecer instrumentos financieros ¿Dónde entra el compliance en esto? Te lo contamos en este posteo.
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