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El pasado 12, 13 y 14 de julio, auspiciamos desde Complif el 22° Congreso de Prevención de Lavado, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Asobancaria de Colombia, llevado a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias. El Congreso fueron 3 días intensos de capacitaciones, seminarios, y eventos de networking en el que expusieron referentes en Prevención de Lavado del sector financiero y real de Latinoamérica. En este blog, te vamos a contar específicamente una de las charlas más relevantes del Congreso, presentada por Juan Manuel Portilla, experto técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en cuanto a las evaluaciones que está realizando el organismo en los diferentes países y las repercusiones que tendrá el mismo. ¡Leé más!
Si un proceso se demora más de 8 segundos, la persona abandona cualquier plataforma, ¡y esto no solo se aplica para los nativos digitales! La automatización puede ser la clave del éxito, te contamos más sobre esto en esta nota.
¡No desesperes! Si siendo un Sujeto Obligado se tiene un cliente que es a su vez Sujeto Obligado a Informar, se debe tomar una precaución adicional en el monitoreo de las operaciones y la debida diligencia reforzada en las actividades que este realice, pero no hay ningún impedimento normativo para que un Sujeto Obligado pueda ser mi cliente.
En la intersección de la tecnología y las finanzas, surge una tendencia que promete redefinir la manera en que interactuamos con nuestras instituciones financieras: el open banking. Esta práctica, que implica la apertura controlada de los datos financieros de los clientes a terceros, está destinada a desencadenar una revolución en la experiencia financiera del usuario y en la forma en que operan las entidades financieras.
Todas las empresas y negocios del área financiera deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI, junto con las normativas AML existentes y los requerimientos KYC para poder operar. En este posteo hacemos recomendaciones para seguir el protocolo de garantía de seguridad.
En el mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), la tecnología juega un papel cada vez más crucial en la optimización de procesos y la mejora de la eficiencia. Uno de los avances tecnológicos más relevantes en este ámbito es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Pero, ¿qué es OCR y cómo afecta a las operaciones del área de compliance en una entidad financiera?
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