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El pasado 12, 13 y 14 de julio, auspiciamos desde Complif el 22° Congreso de Prevención de Lavado, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Asobancaria de Colombia, llevado a cabo en el Hotel Hilton de Cartagena de Indias. El Congreso fueron 3 días intensos de capacitaciones, seminarios, y eventos de networking en el que expusieron referentes en Prevención de Lavado del sector financiero y real de Latinoamérica. En este blog, te vamos a contar específicamente una de las charlas más relevantes del Congreso, presentada por Juan Manuel Portilla, experto técnico del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en cuanto a las evaluaciones que está realizando el organismo en los diferentes países y las repercusiones que tendrá el mismo. ¡Leé más!
¡Bienvenidos a la recapitulación de los eventos y notas de prensa destacadas que marcaron el año 2023! Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las empresas, partners y estudios jurídicos que nos invitaron a formar parte de estos momentos significativos. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para seguir creciendo.
¿Qué es el screening de listados? ¿Por qué es importante para las entidades financieras y los Sujetos Obligados? ¿Cuál es la periodicidad en la actualización de los legajos según el riesgo? ¿Cómo puede ayudar al proceso de screening la tecnología y automatización?
Si un proceso se demora más de 8 segundos, la persona abandona cualquier plataforma, ¡y esto no solo se aplica para los nativos digitales! La automatización puede ser la clave del éxito, te contamos más sobre esto en esta nota.
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