¿Qué es GAFILAT?

11 vulnerabilidades frecuentes asociadas al proceso de onboarding

El proceso de onboarding es el primer contacto en profundidad que una compañía tiene con su cliente. Te contamos en este artículo por qué la optimización del área de compliance puede representar un antes y un después para tu organización.

Reforma de la Ley 25.246: Implicaciones y Desafíos...

La Reforma de la Ley 25.246 ha marcado un hito en el panorama regulatorio para las empresas financieras en Argentina. Desde su implementación, ha introducido una serie de cambios significativos que afectan a diversos aspectos de las operaciones comerciales y legales en el país. En este blog, exploraremos las implicaciones y desafíos clave que esta reforma ha traído consigo, así como algunas recomendaciones sobre cómo las empresas pueden adaptarse para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios.

Información pública: alcances y limitaciones de las áreas de compli...

El compliance eficaz juega un rol clave en cuanto a la información ¿Qué entra finalmente dentro del control del área de compliance en términos de manejo de información y qué no? Te lo contamos en este posteo.

Modificación del régimen de PLA/FT para entidades financieras.

El estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja describe las principales novedades que introduce la Resolución 14/2023 la cual es modificatoria de la de la Resolución UIF N°30-E/2017.

Complif en Fintech México

¡En Complif estamos muy contentos de anunciar nuestra incorporación a FinTech México! Aquí les contaremos algunas de las razones por las cuales estamos felices de invertir en México, un país lleno de potencial y oportunidades.