Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
El monitoreo continuo es esencial para que las instituciones financieras protejan sus operaciones de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es un pilar clave en las regulaciones de KYC y PLD.
Implementar un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica que requiere una evaluación cuidadosa de su impacto financiero y operativo. Para determinar si la inversión vale la pena, es esencial calcular el Retorno de Inversión (ROI) considerando tanto los costos como los beneficios. En este blog, te ofrecemos una guía detallada con ejemplos para que puedas hacer este cálculo de manera práctica y aplicable.
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