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Dentro de las entidades financieras, los equipos de PLD, riesgo y operaciones se enfrentan a desafíos constantes para asegurar que todas las actividades cumplan con las regulaciones establecidas. Complif surge como un CRM de compliance que orquestra todas las actividades involucradas en los procesos de PLD/FT.
La elección de un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica para cualquier institución financiera. Antes de comprometerse con una solución, es crucial evaluar una serie de factores para garantizar que la herramienta seleccionada sea adecuada para las necesidades específicas de tu organización. Aquí te dejamos algunas preguntas fundamentales que debes hacerte:
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