Compif presents its new webinar where specialists will talk about the following topics:
Panelists:
Host: Agustina Atlante, Head of Compliance at Complif.
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Host: Agustina Atlante, Head of Compliance at Complif.
Mosin Studio Partner
IT professional with more than 15 years of experience, carrying out system projects for various types of business processes. Organized and methodical approach based on best practices. Practical, rational and committed person.
Legal advisor at Cámara Fintech Argentina
Corporate Legal Manager at Grupo Matba Rofex, Legal Advisor at the Argentine Chamber of Fintech, Legal Manager at Grupo Matba Rofex, Legal Manager at Argentina Clearing S.A.
Sí, el onboarding digital es completamente legal siempre y cuando cumpla con las normativas locales e internacionales. En Argentina, debe adherirse a las regulaciones del BCRA y la UIF, que establecen los requisitos mínimos de identificación y validación.
La firma digital está respaldada por un certificador autorizado, lo que garantiza la presunción de autoría y la integridad del documento. Por otro lado, la firma electrónica, aunque también es segura, no tiene estas presunciones legales, por lo que depende de mecanismos adicionales para validar su autenticidad.
La autenticidad de un poder de representación puede validarse a través de certificaciones digitales emitidas por escribanos, verificaciones en registros públicos, o el uso de bases de datos oficiales que respalden la información del apoderado.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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