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Compliance y WhatsApp ¿Cómo simplificar los procesos?

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55m 57s

Acerca de este webinar

Cómo WhatsApp puede simplificar cuestiones operativas en el sector de compliance.

Escucharemos a los expertos hablar de los siguientes temas:

  1. Cómo Whatsapp puede ser un aliado para el cumplimiento regulatorio,
  2. qué tener a la cuenta al momento de implementar su uso,
  3. validez legal ante reguladores,
  4. casos de uso.

Nos acompañan:

  • Andrés Mosin, Partner en Estudio Mosin;

  • Dan Liberman, CIO Cocos Capital;

  • Carlota Revol, Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil;

Mathias Caramutti, COO & Co-founder de Complif, como host.

Sobre los speakers

Dan Liberman

CIO Cocos Capital

Chief Innovation Officer en Cocos Capital, M&A Mercado de Capitales en Banco Macro, SBS Fondos en Grupo SBS.

Carlota Revol

Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil

Andrés Mosin

Partner Estudio Mosin

Profesional de IT con más de 15 años de experiencia, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos empresariales. Enfoque organizado y metódico basado en las mejores prácticas. Persona práctica, racional y comprometida.

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Compliance y WhatsApp ¿Cómo simplificar los procesos?

55m 57s

Acerca de este webinar

Cómo WhatsApp puede simplificar cuestiones operativas en el sector de compliance.

Escucharemos a los expertos hablar de los siguientes temas:

  1. Cómo Whatsapp puede ser un aliado para el cumplimiento regulatorio,
  2. qué tener a la cuenta al momento de implementar su uso,
  3. validez legal ante reguladores,
  4. casos de uso.

Nos acompañan:

  • Andrés Mosin, Partner en Estudio Mosin;

  • Dan Liberman, CIO Cocos Capital;

  • Carlota Revol, Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil;

Mathias Caramutti, COO & Co-founder de Complif, como host.

Speaker
Host
Dan Liberman
Rol

CIO Cocos Capital

Más acerca de...

Chief Innovation Officer en Cocos Capital, M&A Mercado de Capitales en Banco Macro, SBS Fondos en Grupo SBS.

Speaker
Host
Carlota Revol
Rol

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Más acerca de...

Speaker
Host
Andrés Mosin
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Profesional de IT con más de 15 años de experiencia, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos empresariales. Enfoque organizado y metódico basado en las mejores prácticas. Persona práctica, racional y comprometida.

pREGUNTAS FRECUENTES

Onboarding digital

01
¿Es legal el onboarding digital para personas jurídicas?

Sí, el onboarding digital es completamente legal siempre y cuando cumpla con las normativas locales e internacionales. En Argentina, debe adherirse a las regulaciones del BCRA y la UIF, que establecen los requisitos mínimos de identificación y validación.

02
¿Cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica?

La firma digital está respaldada por un certificador autorizado, lo que garantiza la presunción de autoría y la integridad del documento. Por otro lado, la firma electrónica, aunque también es segura, no tiene estas presunciones legales, por lo que depende de mecanismos adicionales para validar su autenticidad.

03
¿Cómo se valida un poder de representación en el onboarding digital?

La autenticidad de un poder de representación puede validarse a través de certificaciones digitales emitidas por escribanos, verificaciones en registros públicos, o el uso de bases de datos oficiales que respalden la información del apoderado.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

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