Librería
>
Webinars
>
Onbording Digital

Compliance y WhatsApp ¿Cómo simplificar los procesos?

May 9, 2024
-
55m 57s

Acerca de este webinar

‍

Cómo WhatsApp puede simplificar cuestiones operativas en el sector de compliance.

‍

Escucharemos a los expertos hablar de los siguientes temas:

‍

  1. Cómo Whatsapp puede ser un aliado para el cumplimiento regulatorio,
  2. qué tener a la cuenta al momento de implementar su uso,
  3. validez legal ante reguladores,
  4. casos de uso.

‍

Nos acompañan:

‍

  • Andrés Mosin, Partner en Estudio Mosin;

‍

  • Dan Liberman, CIO Cocos Capital;

‍

  • Carlota Revol, Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil;

‍

Mathias Caramutti, COO & Co-founder de Complif, como host.

Sobre los speakers

Dan Liberman

CIO Cocos Capital

Chief Innovation Officer en Cocos Capital, M&A Mercado de Capitales en Banco Macro, SBS Fondos en Grupo SBS.

Carlota Revol

Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil

Andrés Mosin

Partner Estudio Mosin

Profesional de IT con más de 15 años de experiencia, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos empresariales. Enfoque organizado y metódico basado en las mejores prácticas. Persona práctica, racional y comprometida.

¿Qué podemos hacer desde Compif?

Agendar una demo
Comparte este post
Tecnología
Compliance
Gestión de Casos
Onboarding Digital

Webinars relacionados

Onboarding Digital

Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

December 16, 2024
-
47:35
Ver webinar

Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

June 24, 2024
-
1h 35m 43s
Ver webinar

Screening de Listados

Screening: Todo lo que tenés que saber sobre los cruces con listas de sanciones y terrorismo.

May 9, 2024
-
53m 41s
Ver webinar
Ver todos los webinars
Webinars
>
Onbording Digital
Tecnología
Compliance
Gestión de Casos
Onboarding Digital

Compliance y WhatsApp ¿Cómo simplificar los procesos?

55m 57s
│
9/5/2024

Acerca de este webinar

‍

Cómo WhatsApp puede simplificar cuestiones operativas en el sector de compliance.

‍

Escucharemos a los expertos hablar de los siguientes temas:

‍

  1. Cómo Whatsapp puede ser un aliado para el cumplimiento regulatorio,
  2. qué tener a la cuenta al momento de implementar su uso,
  3. validez legal ante reguladores,
  4. casos de uso.

‍

Nos acompañan:

‍

  • Andrés Mosin, Partner en Estudio Mosin;

‍

  • Dan Liberman, CIO Cocos Capital;

‍

  • Carlota Revol, Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil;

‍

Mathias Caramutti, COO & Co-founder de Complif, como host.

Speaker
Host
Dan Liberman
Rol

CIO Cocos Capital

Más acerca de...

Chief Innovation Officer en Cocos Capital, M&A Mercado de Capitales en Banco Macro, SBS Fondos en Grupo SBS.

Speaker
Host
Carlota Revol
Rol

Middle Office Mesa de Operaciones Becerra Bursátil

Más acerca de...

Speaker
Host
Andrés Mosin
Rol

Partner Estudio Mosin

Más acerca de...

Profesional de IT con más de 15 años de experiencia, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos empresariales. Enfoque organizado y metódico basado en las mejores prácticas. Persona práctica, racional y comprometida.

pREGUNTAS FRECUENTES

Onboarding digital

01
¿Es legal el onboarding digital para personas jurídicas?

Sí, el onboarding digital es completamente legal siempre y cuando cumpla con las normativas locales e internacionales. En Argentina, debe adherirse a las regulaciones del BCRA y la UIF, que establecen los requisitos mínimos de identificación y validación.

02
¿Cuál es la diferencia entre firma digital y firma electrónica?

La firma digital está respaldada por un certificador autorizado, lo que garantiza la presunción de autoría y la integridad del documento. Por otro lado, la firma electrónica, aunque también es segura, no tiene estas presunciones legales, por lo que depende de mecanismos adicionales para validar su autenticidad.

03
¿Cómo se valida un poder de representación en el onboarding digital?

La autenticidad de un poder de representación puede validarse a través de certificaciones digitales emitidas por escribanos, verificaciones en registros públicos, o el uso de bases de datos oficiales que respalden la información del apoderado.

¿Cómo podemos ayudar a tu empresa desde Complif?

Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.

Ponte en contacto con nosotrosProgramar una demostración

También puede interesarte

Ver todos los Webinars
Webinar #14
47:35
Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas
Onboarding Digital
Webinar #11
1h 35m 43s
¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?
Resolución UIF 49/2024
Webinar #07
53m 41s
Screening: Todo lo que tenés que saber sobre los cruces con listas de sanciones y terrorismo.
Screening de Listados
Ver todos los Webinars

Compliance sin fricciones

Enterate de las novedades para automatizar tus procesos de compliance.
Al hacer clic en enviar, confirma que está de acuerdo con nuestros Términos y condiciones
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
Oops! Something went wrong while submitting the form.

por uso

Apertura a DistanciaSistema AutomatizadoRenovación Automatizada

librería

BlogPodcastSeminarios webHistorias de éxito

Empresa

AI AgentsContáctanosProgramar una demostraciónTérminos de ServicioPolítica de Privacidad
© Cumplimiento 2024. Todos los derechos reservados. Términos de Servicio.
Contáctate con Nosotros