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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.
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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.
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KYB
KYB: Puntos clave de la verificación de la empresa.
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Cómo hacer una precalificación para otorgar garantías...
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Complif: Tu CRM de Compliance...
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AI para Bancos: 4 casos de uso
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Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.
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Episodio #16
Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo
July 19, 2024
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Episodio #15
Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.
July 19, 2024
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Episodio #14
¿Qué es Open Banking y cuáles son sus bondades?
May 29, 2024
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50m 54s
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Episodio #13
Evolución del Ecosistema Fintech de México y el Open Banking
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Webinars
Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.
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Resolución UIF 49/2024
¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?
June 24, 2024
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Actualización de legajos
Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.
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Tecnología
AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.
May 17, 2024
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Casos de éxito
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