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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.

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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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Regulación y cumplimiento

Reforma Antilavado: Claves para cumplir sin sanciones...

August 4, 2025

Mejores prácticas desde la experiencia con Bernardo y Elimelec...

July 7, 2025

Complif

Implementar rápido, escalar mejor: el enfoque Complif

April 23, 2025

Perfil Transaccional

Pefil Transaccional y Alertas Efectivas 2025 (Consejos de un Experto)

March 7, 2025

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Podcast

Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #23

Negocio vs. Compliance: Cómo hacer que la relación entre areas funcione?

July 8, 2025

39m 15s

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Episodio #18

Del Compliance Bancario a la Consultoría con Ana Belén Rojo

July 8, 2025

47m 20s

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Episodio #16

Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo

July 8, 2025

39m 59s

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Episodio #15

Del sector privado a la CNBV, a la creación de un despacho de abogados.

Webinars

Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.

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Onboarding Digital

Validez Legal del Onboarding Digital para Personas Jurídicas

July 8, 2025

47:35

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Resolución UIF 49/2024

¿Cómo desarrollar un Programa de Cumplimiento frente a la Resolución UIF 49/2024?

July 8, 2025

1h 35m 43s

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Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.