Ongoing screening de tus clientes contra listados de sanciones

¿Qué es el screening de listados? ¿Por qué es importante para las entidades financieras y los Sujetos Obligados? ¿Cuál es la periodicidad en la actualización de los legajos según el riesgo? ¿Cómo puede ayudar al proceso de screening la tecnología y automatización?

¿Qué es GAFILAT?

Eventos destacados 2023...

¡Bienvenidos a la recapitulación de los eventos y notas de prensa destacadas que marcaron el año 2023! Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las empresas, partners y estudios jurídicos que nos invitaron a formar parte de estos momentos significativos. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para seguir creciendo.

Adopción de nuevas formas de pago y su relación con la optimización...

Entre los cambios de hábitos financieros, sobresale la adopción de servicios digitales y mobile. Los clientes de estas instituciones exigen soluciones ágiles que estén a la altura de sus expectativas. Y en este contexto, el compliance cumple un rol clave. Te contamos por qué en esta entrada, ¡continúa leyendo! 

Información pública: alcances y limitaciones de las áreas de compli...

El compliance eficaz juega un rol clave en cuanto a la información ¿Qué entra finalmente dentro del control del área de compliance en términos de manejo de información y qué no? Te lo contamos en este posteo.