Una trayectoria basada en el cumplimiento y la eficiencia

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Santiago Bosch (Account Executive de Complif para el segmento bancario en LATAM) presenta cómo los equipos de cumplimiento pueden automatizar procesos clave y ganar trazabilidad total en cada etapa del monitoreo.

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¿Qué vas a ver?

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✔️ Gestión de alertas de operaciones inusuales

✔️ Cruce automático con listas internacionales y blacklists propios

✔️ Adverse Media: búsquedas automatizadas con keywords configurables

✔️ Vencimiento y actualización automática de legajos según nivel de riesgo

✔️ OCR inteligente: extracción de datos de documentos como balances, poderes y estatutos

✔️ Registro completo de quién hizo qué, cuándo y por quéTodo sobre un gestor centralizado de legajos digitales, adaptable a tus flujos, con trazabilidad total y auditoría lista para enfrentar cualquier requerimiento normativo.

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