Santiago Bosch (Account Executive de Complif para el segmento bancario en LATAM) presenta cómo los equipos de cumplimiento pueden automatizar procesos clave y ganar trazabilidad total en cada etapa del monitoreo.
¿Qué vas a ver?
✔️ Gestión de alertas de operaciones inusuales
✔️ Cruce automático con listas internacionales y blacklists propios
✔️ Adverse Media: búsquedas automatizadas con keywords configurables
✔️ Vencimiento y actualización automática de legajos según nivel de riesgo
✔️ OCR inteligente: extracción de datos de documentos como balances, poderes y estatutos
✔️ Registro completo de quién hizo qué, cuándo y por quéTodo sobre un gestor centralizado de legajos digitales, adaptable a tus flujos, con trazabilidad total y auditoría lista para enfrentar cualquier requerimiento normativo.
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At Complif, we are here to help compliance and money laundering prevention teams to make their daily lives more efficient and reduce time and monitoring frictions. Write to us!.
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