Santiago Bosch (Account Executive de Complif para el segmento bancario en LATAM) presenta cómo los equipos de cumplimiento pueden automatizar procesos clave y ganar trazabilidad total en cada etapa del monitoreo.
¿Qué vas a ver?
✔️ Gestión de alertas de operaciones inusuales
✔️ Cruce automático con listas internacionales y blacklists propios
✔️ Adverse Media: búsquedas automatizadas con keywords configurables
✔️ Vencimiento y actualización automática de legajos según nivel de riesgo
✔️ OCR inteligente: extracción de datos de documentos como balances, poderes y estatutos
✔️ Registro completo de quién hizo qué, cuándo y por quéTodo sobre un gestor centralizado de legajos digitales, adaptable a tus flujos, con trazabilidad total y auditoría lista para enfrentar cualquier requerimiento normativo.
💼 Agendá una DEMO: https://www.complif.com/agendar-demo
At Complif, we are here to help compliance and money laundering prevention teams to make their daily lives more efficient and reduce time and monitoring frictions. Write to us!.
.svg)
_1920x1080.png)
_1920x1080%20(1).png)
.svg)
.svg)
