Complif | Excelencia operativa para entidades financieras

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Onboarding Digital de Personas Jurídicas

Onboarding Digital de Personas Naturales

Monitoreo Transaccional

Consulta de Listas Restrictivas y PEPs

Matriz de Riesgo SARLAFT

Búsqueda de Noticias Adversas

OCR de Documentos

Actualización de Información del Cliente

Agentes de IA

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Screena

Investigación automática de coincidencias en listas de sanciones y PEPs para descartar falsos positivos.

Trixie

Análisis de alertas transaccionales e investigación de operaciones inusuales con probabilidad de ROS.

Kayce

Aplicación de controles automáticos para la debida diligencia inicial de clientes, personas naturales y jurídicas.

Edd

Identificación automática de expedientes vencidos y realización de debida diligencia reforzada de forma periódica.

Audie

Auditoría automática de onboarding y casos históricos para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Excelencia operativa para entidades financieras

QUé HACEMOS

Ayudamos a entidades financieras a centralizar y automatizar sus procesos de principio a fin: vinculación de clientes, monitoreo transaccional, cruce de listas y actualización de expedientes.

how we do it

Orquestación de procesos
mediante agentes de IA

Casos de uso

Crecimiento, eficiencia y mitigación de riesgos en un sólo lugar

Onboarding de Clientes

Monitoreo transaccional LA/FT

Soluciones simples para problemas complejos

Implemente Agentes de IA en sus flujos diarios

Experiencia local con estándares globales

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