Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
El onboarding digital que unió a producto y compliance...
La historia de cómo un proceso técnico se convierte en una ventaja competitiva rara vez empieza con innovación, sino con diálogo.
Onboarding Digital
15/9/2025
IA en Compliance: Desmontando mitos...
De la automatización a los agentes inteligentes: lo que todo oficial de cumplimiento debe entender hoy.
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial
4/8/2025
Reforma Antilavado: Claves para cumplir sin sanciones...
Una nueva era en el cumplimiento para Sujetos Obligados en México
Regulación y cumplimiento
Regulaciones
7/7/2025
Mejores prácticas desde la experiencia con Bernardo y Elimelec...
Evitar sanciones regulatorias: mejores prácticas desde la experiencia de Bernardo Mendoza, partner de Kavanagh-Gorozpe y Elimelec Moreno, director de ASONOC.
Bancos
Regulaciones
5/6/2025
EBR Cuantitativo en el Sector Financiero Mexicano...
“La toma de decisiones basada en datos ya es parte de nuestra vida diaria, y debe serlo también en la gestión de riesgos financieros.”
Compliance
23/4/2025
Implementar rápido, escalar mejor: el enfoque Complif
Implementar soluciones de cumplimiento normativo puede ser un dolor de cabeza. Complif lo simplifica con conocimiento del negocio, agilidad y soporte real en cada etapa del proceso.
.svg)
.svg)
