Este artículo explora cómo OCR, integrado con inteligencia artificial (IA), puede revolucionar los procesos de compliance en distintas industrias, con énfasis en los beneficios y aplicaciones clave.
Uno de los usos más recurrentes de OCR en la plataforma de Complif es el procesamiento de documentos durante el onboarding de clientes. OCR permite la extracción automática de datos, generación de resúmenes, verificación de declaraciones juradas contra la documentación y resaltado de información relevante. Esto no solo mejora la precisión y rapidez del proceso, sino que también asegura el cumplimiento normativo al verificar la autenticidad y vigencia de los documentos de identidad.
En la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la gestión de los orígenes de fondos es crítica. OCR automatiza la recopilación y verificación de documentos como extractos bancarios y declaraciones de impuestos, extrayendo datos relevantes como nombres, fechas y montos. Esto mejora la eficiencia operativa, reduce errores y asegura el cumplimiento normativo, protegiendo la reputación de las instituciones financieras.
El análisis crediticio implica evaluar la solvencia y capacidad de pago de una empresa. OCR de Complif automatiza la identificación de datos en estados financieros, análisis de líneas de estados patrimoniales y resultados, y generación de indicadores y ratios financieros. Esto acelera el proceso, reduce la carga laboral, mejora la precisión de los datos y permite una evaluación crediticia más efectiva.
El proceso de bastanteo de poderes es esencial para identificar las facultades de representación de personas jurídicas. OCR permite procesar y analizar poderes simples y complejos, generando dictámenes automáticos personalizados y comparando información extraída con documentos originales resaltados. Esto acelera la apertura y gestión de cuentas, reduciendo la carga laboral y mejorando la precisión del análisis.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.
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