Búsqueda automática del cliente o contraparte por nombre exacto o seudónimos, con geolocalización según nacionalidad.

Parametrización de palabras clave agrupadas por categorías.

Clasificación de riesgo por tipo: reputacional, criminal, lavado de activos, vínculos con gobierno y actividad económica.

Generación de PDF de auditoría con screenshots como evidencia de la búsqueda.

Alertas automáticas ante coincidencias, con responsable, prioridad y plazo de resolución.