Conheça sua empresa: pontos-chave da verificação da empresa.
A integração de empresas apresenta desafios: no lado comercial, há atritos na experiência do usuário; no lado da conformidade, é necessário verificar a existência, os representantes, os beneficiários finais, os riscos e a documentação necessária.
Aqui está um guia para Pontos-chave Na época de endereço: due diligence da empresa:
- Validação da existência: É essencial confirmar se a entidade comercial realmente existe. Isso inclui verificar a data de registro da empresa, sua representação legal e a conformidade com os regulamentos da FATCA e da OCDE.
- Documentação: Os documentos básicos necessários para a integração incluem:
- Certificado de existência e representação legal.
- Certificados de acionistas (até 10% dos beneficiários finais).
- Validação geométrica de documentos representativos legais
- Equilíbrio no processo: As empresas enfrentam o desafio de minimizar o atrito no processo de integração e, ao mesmo tempo, manter procedimentos robustos para mitigar os riscos de lavagem de dinheiro. O objetivo é agilizar o processo sem comprometer a integridade.
- Considerações sobre o PEP: Embora o termo “empresa PEP” seja comum, ele se refere a empresas com pessoas politicamente expostas (PEPs) entre seus representantes ou beneficiários. Essas empresas geralmente são categorizadas como de alto risco, exigindo maior diligência.
- Avaliação e ajustes de risco: Os processos de integração devem incorporar ajustes com base nos riscos específicos de cada jurisdição, garantindo que as empresas cumpram os padrões globais e as regulamentações locais, ao mesmo tempo em que gerenciam com eficiência os atritos no processo.
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