Sem um processo eficiente e escalável para detectar riscos ocultos em tempo real, é praticamente impossível impedir que crimes financeiros se infiltrem em sistemas legítimos.
É o processo contínuo analisar clientes e suas transações para detectar possíveis riscos de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Ao contrário das verificações iniciais ao iniciar um relacionamento comercial, este programa verifica continuamente a legitimidade das atividades do cliente ao longo do tempo.
O monitoramento contínuo é fundamental para identificar mudanças nos riscos relacionados ao cliente. Entre os principais motivos estão mudanças no comportamento do cliente, técnicas de ocultação, atualização de riscos.
É por isso que o monitoramento contínuo é tão importante para garantir que as instituições financeiras possam se proteger de sanções regulatórias e danos à reputação que podem resultar da não detecção de atividades criminosas.
Na Complif, oferecemos uma plataforma avançada para garantir um monitoramento contínuo e eficiente. Nossa abordagem inclui:
O monitoramento contínuo não apenas cumpre os requisitos regulatórios, mas também protege as instituições financeiras contra sanções e riscos de reputação. Com o Complif, as organizações podem confiar em uma solução escalável, precisa e robusta.
Convidamos você a ver como nossa ferramenta funciona em um pequeno vídeo 👇🏽
Na Complif, estamos aqui para ajudar as equipes de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro a tornar suas vidas diárias mais eficientes e reduzir o tempo e os atritos de monitoramento. Escreva para nós!.
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