Desta vez, detalhamos os marcos mais importantes da segunda sessão plenária do GAFI, realizada de 20 a 24 de fevereiro em Paris, França.

As reuniões dos grupos de trabalho do “Força-Tarefa de Ação Financeira” do GAFI (FATF) teve lugar no âmbito da segunda sessão plenária sob a presidência de dois anos de T. Raja Kumar. Os participantes incluíram mais de 200 delegados e representantes do Fundo Monetário Internacional, das Nações Unidas, do Banco Mundial, da INTERPOL e do EGMONT (um grupo governamental internacional formado pelas Unidades de Inteligência Financeira de cada país membro), entre outros.

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• Eles expressaram publicamente as condolências da organização internacional ao povo da Ucrânia, afirmando que a guerra contínua e intensificada é contrária aos princípios do GAFI, que promovem a segurança e a inteligência do sistema financeiro global.
• Como resultado, eles decidiram suspender a filiação à Federação Russa, referindo-se ao compromisso com a cooperação internacional e o respeito mútuo que caracteriza o grupo.
• As revisões da Recomendação 25 do GAFI sobre a transparência dos beneficiários finais nas estruturas jurídicas continuaram e eles concordaram em implementar novas diretrizes para requisitos reforçados sobre a propriedade real de entidades jurídicas.
• Eles solicitaram grande atenção e cooperação em face dos contínuos ataques de ransomware em todo o mundo, que estão aumentando cada vez mais.
• Eles destacaram que a falta de regulamentação global sobre ativos virtuais, combinada com o aumento do roubo de dados, coloca a segurança financeira digital em risco.
• Eles concordaram com um plano de ação para começar a aplicar as regras do GAFI sobre ativos virtuais em todo o mundo, no qual incluíram transparência na transmissão de informações sobre o pagador e o beneficiário.
• Eles se comprometeram a publicar um relatório sobre lavagem de dinheiro e financiamento terrorista de antiguidades e do mercado de arte. Eles indicaram que muitas áreas não têm conhecimento especializado ou técnico sobre a importância dos riscos associados a esse tipo de mercado.

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Candidatos sob análise para fazer parte do FATF

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INDONÉSIA: Você fez um pedido de adesão ao GAFI, que foi analisado. Concluiu-se que possui uma sólida estrutura legal, regulatória e institucional, e essa conformidade está de acordo com os padrões do FATF. Eles também solicitaram que se concentrassem na implementação das melhores práticas para lavagem em grande escala e na melhoria do confisco de ativos. Eles pediram que fizessem isso melhorando a supervisão das matrizes de risco das empresas.

CATAR: Eles concluíram que está aprimorando seus sistemas de prevenção, mas que precisa melhorar a disponibilidade e o acesso às informações sobre os reais beneficiários das contas pelas autoridades competentes e, por sua vez, reforçar a aplicação das sanções financeiras relevantes.

Ambos os relatórios finais estarão disponíveis em maio, quando a análise de qualidade e consistência dos países candidatos for concluída.

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Jurisdições de alto risco

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• ÁFRICA DO SUL E NIGÉRIA: Esses são os novos países que estão passando por uma vigilância reforçada e estão comprometidos em resolver rapidamente as deficiências de prevenção.
• Não houve novos pedidos de “apelo à ação” de nenhuma jurisdição.
• MARROCOS E CAMBOJA: Ambos os países tiveram boas notícias, pois não estão mais sujeitos a vigilância reforçada devido às melhorias em seus regimes de prevenção de lavagem. Eles concluíram que ambos os países conseguiram cumprir as recomendações nas deficiências estratégicas identificadas pelo GAFI em fevereiro de 2019/2021.