O RePET é o Registro Público de Pessoas e Entidades Vinculadas a Atos de Terrorismo e seu Financiamento, criado pelo Decreto 489/2019. É um registro acessível ao público, no âmbito da Direção Nacional do Registro Nacional de Reincidência da Subsecretaria de Assuntos Registrais do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Os sujeitos obrigados pela Lei 25.246 e suas emendas têm a obrigação de monitorar e relatar transações financeiras tentadas ou realizadas nas quais sejam encontradas operações suspeitas de financiamento ao terrorismo; para identificar quem são seus clientes e se são atingidos por alguma sanção e/ou investigação, devem verificar a lista de pessoas físicas, jurídicas ou entidades designadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que estão incluídas na lista completa do RePET.
A lista inclui qualquer pessoa humana, jurídica ou entidade que:
El Assunto obrigatório você deve cumprir a devida diligência de seu cliente potencial e/ou cliente e analisar os resultados da lista. Em caso de coincidência, deve-se analisar se é uma correspondência exata ou se é uma possível coincidência. Para que seja uma correspondência exata, é preciso verificar se todos os indicadores da pessoa consultada são coincidentes, como:
O Sujeito Obrigado deve documentar todo o processo de verificação que realiza e suas buscas, mantendo as evidências no arquivo do cliente, juntamente com os argumentos considerados para descarte, se o mesmo se aplicar. A Unidade de Informações pode solicitar ao Sujeito Obrigado que compartilhe as informações coletadas dessa pessoa.
O objetivo do registro é fornecer acesso e troca de informações sobre pessoas e entidades humanas e jurídicas ligadas ao terrorismo e/ou seu financiamento e facilitar a cooperação nacional e internacional para o combate e prevenção da lavagem de dinheiro.
Se corresponder, você deve verificar a Lista Consolidada de Pessoas Sancionadas do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) e investigar se os seguintes dados de identificação coincidem ou não com os encontrados no RePEt.
A partir do Complif, esses cruzamentos podem ser feitos automaticamente, gerando menos atrito e otimizando o tempo de busca.
La SE nasceu no ano 2000, por meio da promulgação da Lei nº 25.246. Seu principal objetivo é centralizar a análise do tratamento e da informação para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no território da República Argentina.
Até 2016, a organização operava sob o Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Nação, e depois passou para a órbita do Ministério das Finanças e Finanças Públicas da Nação, o atual Ministério da Economia, sendo uma entidade autônoma e autárquica.
Em 2011, a FIU gerou e implementou um Plano de Ação em resposta à avaliação do GAFI e do GAFILAT (Grupo de Ação Financeira e Grupo de Ação Financeira da América Latina), que excluiu a Argentina da lista cinza do FATF; incluindo a Abordagem Baseada em Riscos e a criação de uma Matriz de Risco para estabelecer os níveis de prioridade das operações relatadas.
Por sua vez, a FIU começou a conseguir cooperação judicial participando como demandante.
É importante observar que essas listas não são completas e exclusivas e que cada país e/ou região pode ter outras listas a serem consideradas ao rastrear indivíduos e empresas envolvidas em tais atividades.
Deve-se observar que essas listas são atualizadas regularmente, por isso é importante gerenciar uma triagem automática contínua que possa detectar alterações e/ou irregularidades para cada cliente.
Na Complif, estamos aqui para ajudar as equipes de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro a tornar suas vidas diárias mais eficientes e reduzir o tempo e os atritos de monitoramento. Escreva para nós!.
.svg)
.svg)
