Em ambos os casos, são sanções internacionais que se tornaram um elemento fundamental no campo das relações internacionais contemporâneas. Essas são medidas coercitivas aplicadas contra Estados, entidades não estatais ou indivíduos que representam uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Os objetivos buscados são modificar o comportamento de um ator, reduzir sua capacidade de manobrar ou enfraquecer sua posição e denunciar publicamente os atores que representam uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Essas sanções geralmente funcionam como um método preventivo e para impedir o uso das forças armadas. Hoje, existem três órgãos principais na imposição de sanções: as Nações Unidas, a União Europeia e a OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na Europa). Conforme mencionado no blog do CSNU, o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas estabelece a base legal para a imposição de medidas coercitivas dentro das Nações Unidas.
La União Europeia começou a coletar informações para criar a lista de terroristas e evitar a lavagem de dinheiro após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.
Por sua vez, em 2005, estabeleceu uma estrutura legal para a prevenção do uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa lei, conhecida como Diretiva de Lavagem de Dinheiro da UE (AMLD), foi atualizada várias vezes desde então.
A lista de terroristas e a prevenção da lavagem de dinheiro são da responsabilidade da Unidade de Sanções Financeiras (FSU) da UE. A FSU significa “Unidade de Sanções Financeiras” (em inglês, Unidade de Sanções Financeiras) é uma unidade da Comissão Europeia responsável por gerenciar e aplicar sanções financeiras impostas pela UE contra países, entidades e indivíduos específicos em todo o mundo, com o objetivo de prevenir o financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro e aplicar sanções financeiras em nome da União Europeia.
O Organismo Europeu Antifraude é conhecido pela sigla OLAF devido ao seu nome francês, Office de Lutte Antifraude (Organismo Europeu Antifraude). É um órgão de controle administrativo independente e interinstitucional, criado em 1999, que investiga fraudes ou irregularidades graves com consequências negativas no orçamento da UE, cometidas por funcionários ou agentes de instituições, órgãos e órgãos da UE ou operadores privados. Sua missão é proteger os interesses financeiros da União, investigando fraudes e outras atividades ilegais, bem como detectar e investigar crimes cometidos por agentes ao serviço de instituições que possam levar a processos administrativos e criminais contra eles.
O OLAF pode abrir investigações ex officio ou como resultado de queixas de terceiros, após as quais apresenta um parecer no qual faz recomendações destinadas a proteger os interesses financeiros da UE.
A lista de terroristas da UE é elaborada com a ajuda dos estados membros da UE e é atualizada regularmente. A lista inclui indivíduos e organizações que são considerados envolvidos em atividades terroristas ou que apoiam tais atividades. Depois que uma pessoa ou organização é incluída na lista, são aplicadas sanções financeiras, como congelar ativos e proibir fazer negócios com eles.
O Reino Unido também tem uma lista de sanções financeiras que são usadas para impedir o financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro. O Escritório de Sanções Financeiras (OFS) do Reino Unido é responsável pela aplicação das sanções financeiras no país.
O OFS foi estabelecido em 2017 como parte de uma estratégia abrangente para evitar o financiamento do terrorismo e da lavagem de dinheiro no Reino Unido. O escritório trabalha em estreita colaboração com outros órgãos governamentais e autoridades reguladoras para aplicar sanções financeiras de forma eficaz.
A lista de sanções do Reino Unido inclui indivíduos, organizações e países que são considerados uma ameaça à segurança e estabilidade do Reino Unido. As sanções podem incluir o congelamento de ativos e a proibição de fazer negócios com eles.
O OFS trabalha em estreita colaboração com outras agências governamentais, como o Ministério das Relações Exteriores e o Serviço de Inteligência de Segurança (MI5), para identificar e monitorar indivíduos e organizações que devem ser incluídos na lista de sanções.
O Escritório de Sanções Financeiras (OFS) do Reino Unido foi criado em 2017 como parte da Lei Internacional de Sanções, que, conforme mencionado, estabeleceu uma estrutura legal para a aplicação de sanções financeiras e econômicas.
Antes da criação do OFS, a aplicação de sanções financeiras era responsabilidade do Tesouro do Reino Unido. No entanto, a crescente complexidade das sanções financeiras, a necessidade de coordenação com outros países e a importância de proteger o setor financeiro de atividades ilegais levaram à criação de um escritório dedicado à aplicação de sanções financeiras.
O OFS é uma agência do governo do Reino Unido e faz parte do Departamento do Tesouro. O escritório tem a tarefa de administrar e aplicar sanções financeiras e econômicas no Reino Unido, incluindo a elaboração de listas de sanções e o gerenciamento da aplicação de sanções, garantindo que as empresas cumpram suas obrigações legais em relação à prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
As instituições financeiras devem controlar a integração de seus clientes, bem como tomar as medidas necessárias para garantir o diagnóstico correto na implementação de seu monitoramento, na detecção de transações suspeitas e na realização da devida diligência antes e durante a implementação de transações financeiras.
É uma ferramenta importante contra a luta contra o terrorismo e a prevenção da lavagem de dinheiro e foi projetada para mitigar a luta internacional.
Na Complif, estamos aqui para ajudar as equipes de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro a tornar suas vidas diárias mais eficientes e reduzir o tempo e os atritos de monitoramento. Escreva para nós!.
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