PERFIL DO CLIENTE

Perfil transacional

Conheça a origem de seus fundos para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Como nossos clientes usam o módulo Perfil Transacional
Veja as histórias de sucesso

POR QUE Complif?

Nós nos adaptamos às suas regras de negócios

Dependendo da devida diligência que você deseja realizar, calculamos o perfil transacional, atribuindo suas regras a cada uma das fontes de segundo plano.

Metodologia de cálculo personalizada

Os usuários podem configurar diferentes tipos de recibos que são aceitos como fonte de fundos, onde é possível aplicar parâmetros de ajuste para corrigir o valor.
  • Renda recorrente que a pessoa gera regularmente.
  • Renda extraordinária que é a fonte de recursos fora da atividade principal do cliente e das reservas ou economias acumuladas das pessoas que contam no momento do início do relacionamento comercial com a instituição financeira.

Automação e histórico

Conhecimento da origem de seus fundos para evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Ajuste pela inflação ou dólar com índices de ajuste: inflação CER, dólar oficial do BNA e dólar MEP.
  • Expiração e recálculo periódico: Para cada voucher, você pode inserir uma data de vigência predeterminada.
  • Recálculo automático de perfis de massa

Conceitos disponíveis

Recibo de salário
recibo de aposentadoria
Constancia Monotributo
Venda de propriedade
Venda de estrada
Sucessão
Vendas do EECC
Dinheiro e investimentos do EECC
DDJJ VIA
Certificação contábil

Testemunhos

Conheça as histórias de sucesso

Contaremos como nossos clientes melhoraram a experiência do usuário, reduzindo o atrito de abrir uma conta.
inviu logo
“Escolhemos o Complif porque ele fornece uma interface que permite ao usuário final ter uma boa experiência ao abrir uma conta e nos fornece ferramentas para gerenciar as informações de maneira ordenada e eficiente.”
Lorenzo Giuffrida
Líder de CX na Inviu
mega qm logo
“Nossos clientes que são pessoas humanas fazem login, fazem toda a integração digital, verificam a identidade da pessoa automaticamente com muitas conexões com AFIP, RENAPER, tiram uma foto, fazem um vídeo e acabam sendo clientes da Mega QM graças à Complif.”
Javier Cadahia
Diretor de operações da MegaQM
alchemy valores logo
“A empresa escuta a demanda do usuário e isso é ótimo, porque aqui ninguém escuta o que o usuário precisa. Então, isso é algo que realmente se destaca na empresa. Além do serviço pós-venda, sempre há alguém que te escuta, há uma resposta rápida. Eles têm um produto que será instalado com muita força nesse mercado, esse produto não existe.”
Sylvia Martinez
Consultor externo da Alchemy Valores
bavsa logo
“Esse sistema nos permitirá expandir massivamente. Acreditamos que a incorporação da tecnologia que eles nos fornecem é um avanço, é um avanço, é distinto, é algo que até agora não existia no mercado local. A Complif responde muito bem a todos os nossos pedidos e estamos convencidos de que o produto é muito bom.”
Sebastian Porcel
Diretor da BAVSA
delta asset management logo
“Nós os escolhemos primeiro por causa de sua qualidade profissional, sua qualidade humana, eles são pessoas extraordinárias, eles nos deram uma mão enorme. Estamos muito felizes em vê-los crescer, estamos crescendo lado a lado com eles também. Estamos ansiosos para ficar ao seu lado, continuando a inovar com produtos novos e diferentes.”
Fernando Estigarribia
Chefe de operações e tecnologia da Delta
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Aproveite melhor seu tempo, o Complif faz o resto.

Entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo a automatizar os processos de conformidade.
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