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Monitoramento transacional

Clique duas vezes nas operações, configure os problemas críticos, os gerentes e o tempo de resolução desejados. Concentre seus esforços em onde estão os riscos.

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30772 - Sebastián Rodríguez

usd 500.000 - 04/05/2023

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RELATÓRIOS AUTOMÁTICOS

Detecção automática de operações incomuns.

Gere relatórios para cumprir as leis de prevenção à lavagem de dinheiro.

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Monitoramento transacional

Não perca nada.

Implemente regras de monitoramento personalizadas para expandir seus negócios com transações seguras.
É essencial ter informações atualizadas do cliente para prosseguir com qualquer outra prática suspeita de gerenciamento de transações.

POR QUE Complif?

Visão 360° das transações
de seus usuários

Mantenha seu perfil de usuário atualizado em tempo real para entender o risco que eles representam.

Economize tempo e recursos no processo de análise com a IA.

Gere relatórios de transações incomuns para a FIU, de forma mais fácil e rápida, com a elaboração automática de conclusões usando inteligência artificial.

Solicitação automática de documentação.

Facilite o processo de coleta de informações e evite possíveis atrasos na análise.

Recálculo do perfil transacional.
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Mantenha suas contas atualizadas de acordo com o nível de risco.

Gerente de evidências de alerta.
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Obtenha um registro completo de todas as transações e documentação relacionadas aos alertas gerados. Configure a expiração de seus alertas de acordo com os regulamentos atuais ou as necessidades específicas de sua organização.

Gerencie o acesso às informações.

Com o sistema de funções e permissões, garanta que somente as pessoas certas tenham acesso a informações confidenciais.

Sistema interno para comentários e notas.

Registre as observações e decisões tomadas em cada estágio e comunique-se internamente com sua equipe.

Gerencie tarefas junto com sua equipe.

Mantenha, junto com sua equipe, um registro das tarefas pendentes e seu status atual, garantindo uma comunicação clara. Gerencie com eficiência o tempo da sua equipe, aproveite seus recursos.