alertas

Monitoreo Transaccional

Haga doble click en las operaciones, configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentre los esfuerzos en donde están los riesgos.

Contactate con nosotros Agendar una demo

cash in

30772 - Sebastián Rodríguez

usd 500.000 - 04/05/2023

cash out

19283 - María Laura Giménez

usd 900.000 - 04/05/2023

payment

13837 - Lucas Fernández

usd 50.000 - 04/05/2023

exchange

28342 - Romina Sanchez

USD 550.000 - 04/05/2023

REPORTES AUTOMÁTICOS

Detección automática de operaciones inusuales.

Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.

Agendar una demo

Monitoreo Transaccional

No te pierdas de nada.

Implemente reglas de monitoreo personalizadas para crecer su negocio con transacciones seguras.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.

¿POR QUÉ Complif?

Visión 360° de las transacciones
de tus usuarios

Mantenga el perfil de tus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.

Ahorre tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.

Genere reportes de operaciones inusuales para la UIF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.

Pedido automático de documentación respaldatoria

Facilite el proceso de recolección de información y evite posibles demoras en el análisis.

Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo

Mantenga sus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.

Gestor de evidencias de la alerta

Obtenga un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generada. Configure el vencimiento de tus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.

Gestione el acceso a la información

Con el sistema de roles y permisos, garantice que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.

Sistema interno de comentarios y notas

Registre las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunícate internamente con tu equipo.

Gestione las tareas junto con su equipo

Lleve, junto con tu equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestione eficientemente el tiempo de tu equipo, apalanque sus recursos.