PERFILAMIENTO DEL CLIENTE

Matriz de Riesgo

Análisis de riesgo cuantitativo en términos de lavado de activos o reputacional.
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Matriz de Riesgo
Mirá los casos de éxito

Parámetros personalizables

Tipo societario
País jurisdicción
Estructura beneficiarios
Condición PEP
Condición SOI
País nacionalidad
País residencia
Cantidad de transacciones
Monto de transacciones
Modalidad de fondeo
Cuenta multitular
Titular con múltiples cuentas
Cantidad de operaciones inusuales
Productos operados
Modalidad apertura de cuenta
Antiguedad cliente

¿POR QUÉ COMPLIF?

Nos adaptamos a tus reglas de negocio

De acuerdo a la debida diligencia que quiera llevar, disponemos la matriz de riesgo, asignando a cada uno de tus usuarios, tus reglas.

Metodología de cálculo personalizada

Elija la cantidad de parámetrosy su ponderación o peso para el cálculo final.
  • Considere cuál es la debida diligencia que debe realizarse con cada cliente para cumplir con la normativa nacional e internacional.
  • Obtenga reportes anuales para autoevaluación de riesgos.

Recálculo periodico automático

Seguimiento dinámico del riesgo de la cartera de clientes.
  • Es posible configurar una frecuencia de actualización de la matriz de riesgo personalizada.
  • Parámetros transaccionales con una variación del riesgo en función de, por ejemplo, montos operados, tipos de productos utilizados, cambios de datos, etc.

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes mejoraron la experiencia de sus usuarios, reduciendo la fricción de la apertura de cuenta.
inviu logo
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
mega qm logo
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
alchemy valores logo
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
bavsa logo
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
delta asset management logo
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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