gestión de casos

Cerrá casos más rápido de lo que creías posible

Con Complif tus equipos de compliance tienen toda la información necesaria a la punta de sus dedos para investigar y cerrar casos como nunca antes lo hicieron.
Como usan nuestros clientes el módulo de Gestión de Casos
Mirá los casos de éxito
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Gestión de Casos
Mirá los casos de éxito

Beneficios

Ahorrá tiempo en la investigación de casos PLAFT

Reuní evidencias y demostrá tus esfuerzos con casos auditables.

360°

Integrá o conectá tu sistema de monitoreo y detección

Customizado

Configurá la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados.

Analytics

Medí y aprendé sobre el comportamiento de tus clientes para mejorar tus procesos de KYC y AML.

Eficacia

Mejora el procesos de resolución de tus analistas.

tipos de casos

Gestión de casos optimiza las operaciones de compliance

Este módulo de Complif ayuda a tener una visión global de las gestiones que se están procesando.
Operaciones inusuales UIF.
Solicitud origen de fondos.
Aparición en listados.
Firma DDJJ normativas (MEP, PEP, SOI).
Actualización perfil de inversor.
Adhesión o baja de cotitular.
Actualización datos de contacto cliente.
Disputas transaccionales.
Desconocimiento de gastos.
Denuncias de fraude.

¿POR QUÉ Complif?

Un lugar para unificar la gestión de procesos de compliance

El sistema de gestión de casos sirve para los equipos de compliance, riesgo y fraude.

Cruce su base de clientes contra OFAC, UNSC y PEPs.

  • Cruce permanente.
  • Sensibilidad de coincidencia personalizada.
  • Desarrollá los casos y guardá la documentación respaldatoria.
  • Automatización de actualización y gestión de datos; administrá los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia.
Descubrí más

Reportes regulatorios.

Generá reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
  • Generación de ROS.
  • Histórico de casos.
  • Listado de operaciones inusuales.

Requerimiento de información.

Generá automáticamente un pedido de documentación, datos o firma electrónica directamente desde la plataforma.
  • Intercambio de documentos.
  • Firma electrónica.
  • Formularios y DDJJs.

CRM Compliance.

Complif centraliza toda la información necesaria para investigar y resolver los casos de forma cómoda y rápida.
  • Cuenta y personas vinculadas.
  • Histórico transacciones.
  • Cruce con listas.
  • Casos anteriores relacionados.

Testimonios

Conocé los casos de éxito

Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
Agendar una Demo

productos

Mejorá tus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Monitoreo Transaccional

Cumpla con sus obligaciones detectando inusualidades y generando reportes de operaciones sospechosas.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
Descubrí más

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
Descubrí más

Hacé mejor uso de tu tiempo, Complif se encarga del resto.

Contactanos para poder ayudarte en tu camino de automatización de procesos de compliance.
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
Oops! Something went wrong while submitting the form.