Actualización de legajos

Requerimientos de Información

Complif pone foco en uno de los flujos más importantes pero a su vez uno de los más descuidados: la actualización periódica de información y documentación de clientes.
Como usan nuestros clientes el módulo de Requermientos de Información
Mirá los casos de éxito

Templates

Librería de Requerimientos

Algunos de las plantillas predeterminadas en Complif
DDJJ PEP
DDJJ SOI
DDJJ Licitud de fondos
DDJJ Beneficiarios Finales
DDJJ MEP
Encuesta Perfil de Inversor
Transferencia de títulos
Administración de cartera
Cuadro de aranceles
Actualización datos de contacto
Actualización de domicilio
Alta o baja de cotitular
Origen de fondos
Poderes notariales
Actualización de legajo
Aceptación Términos y Condiciones

Beneficios

Trazabilidad y personalización

El cliente puede completar los pedidos a través del portal de cliente que se personaliza con el logo, colores y tipografía del manual de marca de la entidad financiera.

100% digital y automatizada

Disminuye las fricciones generadas con el cliente y la carga operativa interna.

Recordatorios automáticos

Envía recordatorios periódicos de forma diaria, semanal o mensual.

Templates personalizables

Adecúa el tono de las solicitudes a la urgencia que estos requieren en cada caso.

Novedades

Correos electrónicos de aviso de aprobación o rechazo de  documentación.

Testimonios

Conocé los casos de éxito

Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
Agendar una Demo

productos

Mejorá tus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Hacé mejor uso de tu tiempo, Complif se encarga del resto.

Contactanos para poder ayudarte en tu camino de automatización de procesos de compliance.
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
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