ALERTAS

Screening de Listas

Obtené los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.

CRUCE CON LISTADO

Activo

OFAC

CRUCE CON LISTADO

DETECTADO

INTERPOL

CRUCE CON LISTADO

Activo

REPET

CRUCE CON LISTADO

Activo

UNSC

Debida diligencia

No termina en el onboarding.

Obtené automáticamente verificaciones de antecedentes para cumplir con las regulaciones PLAyFT, con los datos brindados por el usuario.
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CRUCES DE LISTADOS AUTOMÁTICOS

Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades.

Hacele frente al cumplimiento normativo, protegé a tu empresa por riesgos reputacionales, protegé a tu cliente.

POR QUÉ Complif

Ahorrá tiempo, cumpliendo
con la normativa.

Sensibilidad de coincidencia personalizada.

Detectá nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que tu organización defina.

Cruce permanente.

Cruzá a todos tus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruzá las nuevas sanciones, contra tu base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.

Generación de alerta.

Gestioná evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrollá los casos y guardá la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.

Datos al día sin mayor esfuerzo.

Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para nuestros clientes. Administrá los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.