reportes regulatorios

Regímenes Informativos automáticos

Generación de reportes con la codificación requerida de forma automática para cumplir con el calendario de presentación del regulador.
Como usan nuestros clientes el módulo de Reportería
Mirá los casos de éxito

tipos de REPORTES

Reportes Disponibles

Guarde un histórico de información para contar con un registro de auditoría.
Artículo 39 14/2013
RTE
RTI
RSM
RTEOC
SITER
RCCR
RSA

¿POR QUÉ Complif?

Un lugar que unifica la gestión de procesos de compliance

El sistema de gestión de casos para los equipos de compliance, riesgo y fraude.

Reporte de Operaciones Inusuales

  • Generá reportes de operaciones inusuales para la UIF.
  • Obtené una visión clara de la actividad financiera de tus clientes con Complif. Con monitoreo constante sobre actividades de alto riesgo, te ayudamos a identificar actores sospechosos y cumplir con las normas.
Descubrí más

Adaptación a requerimientos del regulador.

Posibilidad de solicitud de incorporación de nuevos reportes.
  • Generación del archivo de descarga en diferentes formatos.
  • Posiblidad de configurar filtros por periodo u otras variables como el riesgo de la cuenta o condición del cliente (PEP, SOI, extranjero, etc).

Export e histórico.

Guardado en un histórico con un link para su descarga en el formato correspondiente.
  • Registro de auditoría de todos los reportes presentados en el pasado.
  • Comparación de la información e identificación de novedades.

Testimonios

Conocé los casos de éxito

Te contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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productos

Mejorá tus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Hacé mejor uso de tu tiempo, Complif se encarga del resto.

Contactanos para poder ayudarte en tu camino de automatización de procesos de compliance.
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
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