reportes regulatorios

Regímenes Informativos automáticos

Generación de reportes con la codificación requerida de forma automática para cumplir con el calendario de presentación del regulador.
Como usan nuestros clientes el módulo de Reportería
Mirá los casos de éxito

tipos de REPORTES

Reportes Disponibles

Guarde un histórico de información para contar con un registro de auditoría.
Operaciones Inusuales
Operaciones Relevantes
Operaciones Internas Preocupantes
Reportes CNBV
Reportes
CONDUSEF
Reportes
UIF

¿POR QUÉ Complif?

Un lugar que unifica la gestión de procesos de compliance

El sistema de gestión de casos para los equipos de compliance, riesgo y fraude.

Reporte de Operaciones Inusuales

  • Genere reportes de operaciones inusuales para la UIF.
  • Obtenga una visión clara de la actividad financiera de tus clientes con Complif. Con monitoreo constante sobre actividades de alto riesgo, te ayudamos a identificar actores sospechosos y cumplir con las normas.
Descubrir más

Adaptación a requerimientos del regulador

Posibilidad de solicitud de incorporación de nuevos reportes.
  • Generación del archivo de descarga en diferentes formatos.
  • Posiblidad de configurar filtros por periodo u otras variables como el riesgo de la cuenta o condición del cliente (PEP, SOI, extranjero, etc).

Export e histórico

Guardado en un histórico con un link para su descarga en el formato correspondiente.
  • Registro de auditoría de todos los reportes presentados en el pasado.
  • Comparación de la información e identificación de novedades.

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente.
inviu logo
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
mega qm logo
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
alchemy valores logo
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
bavsa logo
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
delta asset management logo
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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Haz mejor uso de tu tiempo, Complif se encarga del resto.

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