PERFILAMIENTO DEL CLIENTE

Perfil Transaccional

Conocer el origen de sus fondos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Como usan nuestros clientes el módulo de Perfil Transaccional
Mirá los casos de éxito

¿POR QUÉ Complif?

Nos adaptamos a sus reglas de negocio

De acuerdo a la debida diligencia que quiera llevar, disponemos el cálculo del perfil transaccional, asignando a cada uno de los orígenes de fondo, sus reglas.

Metodología de cálculo personalizada

Los usuarios pueden configurar diferentes tipos de comprobantes que se aceptan como origen de fondos, donde es posible aplicar parámetros de ajuste para corregir el valor.
  • Ingresos recurrentes que la persona genera de forma periódica.
  • Ingresos extraordinarios que son orígenes de fondos fuera de la actividad principal del cliente y reservas acumuladas o ahorros de las personas que cuenta al momento del inicio de la relación comercial con la entidad financiera.

Automatización e histórico

Conocimiento del origen de sus fondos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Vencimiento y recálculo periodico: Para cada comprobante se puede ingresar una fecha de vigencia predeterminada.
  • Recálculo automático de perfiles masivos

Conceptos disponibles

Recibo de sueldo
Recibo de jubilación
Constancia Monotributo
Venta de inmueble
Venta de rodado
Sucesión
Ventas EECC
Caja e inversiones EECC
DDJJ IVA
Certificación contable

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes mejoraron la experiencia de sus usuarios, reduciendo la fricción de la apertura de cuenta.
inviu logo
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
mega qm logo
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
alchemy valores logo
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
bavsa logo
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
delta asset management logo
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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