ALERTAS

Screening de Listas

Obtenga los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.

Cross-referencing list

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OFAC

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DETECTed

INTERPOL

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REPET

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UNSC

Debida diligencia

No termina en el onboarding.

Obtenga automáticamente verificaciones de antecedentes para cumplir con las regulaciones PLAFT, con los datos brindados por el usuario.
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CRUCES DE LISTADOS AUTOMÁTICOS

Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades.

Hazle frente al cumplimiento normativo, proteja a su empresa por riesgos reputacionales, proteja a su cliente.

¿POR QUÉ Complif?

Ahorre tiempo, cumpliendo con la normativa

Sensibilidad de coincidencia personalizada

Deteque nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que su organización defina.

Cruce permanente

Cruce a todos tus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruce las nuevas sanciones, contra su base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.

Generación de alerta

Gestione evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.

Datos al día sin mayor esfuerzo

Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para nuestros clientes. Administre los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.