Monitoreo transaccional

Detección de operaciones inusuales

Implemente reglas de monitoreo personalizadas para crecer su negocio con transacciones seguras.
Como usan nuestros clientes el módulo de Monitoreo Transaccional
Mirá los casos de éxito
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Monitoreo Transaccional
Mirá los casos de éxito

Beneficios

No pierdas de vista a tus clientes

Agilice y simplifique sus operaciones de compliance sin que se pierda nada.

Buenas prácticas de mercado

Mantenga los procesos de compliance actualizados en tiempo real.

Personalizable

Elija los parámetros para facilitar la categorización de usuarios.

Trazabilidad

Detecte cada acción de los usuarios.

Rápida implementación

La plataforma se conecta fácilmente con los sistemas core de su negocio.

¿POR QUÉ complif?

Visión holística de las transacciones de sus usuarios

Mantenga el perfil de sus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.

Detección de operaciones sospechosas.

Genere reportes de operaciones sospechosas para la UIAF.

Obtenga una visión clara de la actividad financiera de sus clientes con Complif. Con monitoreo constante sobre actividades de alto riesgo, le ayudamos a identificar actores sospechosos y cumplir con las normas.
Descubrir más

Reglas de monitoreo.

Configure reglas personalizadas para encontrar el equilibrio adecuado para su organización.
  • Exceso de perfil transaccional.
  • Depósitos en efectivo.
  • Retiro a cuentas nuevas.
  • Tipo de operación.

Metodología basada en riesgo.

Aplique reglas en función del perfil de riesgo del cliente y contexto de la transacción.
  • Nivel de riesgo AML.
  • Países riesgosos.
  • Contrapartes inusuales.
  • Operaciones cross border.

Generación de casos.

Detecte, investigue y resuelva casos de forma simple y rápida.
  • Flujos inteligentes.
  • Solicitud origen de fondos.
  • Criticidad y tiempos de resolución.

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes detectan operaciones sospechosas, ahorrando más tiempo y recursos valiosos, con nuestro módulo de monitoreo transaccional.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
Descubrir más

Gestión de Casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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ONBOARDING

Gestor de Aperturas

Reduzca hasta un 80% su tiempo de aprobación de cuentas mediante integraciones y un motor de decisión automático.
Como usan nuestros clientes el módulo de Onboarding Digital
Mirá los casos de éxito
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Onboarding Digital
Mirá los casos de éxito

Beneficios

Agilice su proceso de debida diligencia

Provea un proceso de vinculación digital, rápido, seguro, y sin fricciones.

Optimización

Reduzca un 80% el tiempo de aprobación de nuevos usuarios.

Agilidad

Agilice la gestión operativa legal.

Automatización

Logre la aprobación de cuentas mediante integraciones.

Eficiencia

Mejore la experiencia de alta de usuarios.

¿POR QUÉ complif?

Analice los datos de los usuarios de forma más rápida y eficaz

Toda la información que necesite para dar de alta un nuevo cliente está unificada, verificada y automatizada para agilizar su aprobación de forma segura.

Onboarding de empresas en horas en lugar de semanas.

  • Conozca quién está detrás del negocio.
  • Asigne analistas a sus onboardings.
  • Ayude a sus clientes durante el proceso de apertura.
  • Exporte los datos declarados en un Onboarding.
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Matriz de Riesgo.

Calculo automático del perfil de riesgo del cliente para dar cumplimiento a las regulaciones de KYC & AML.
  • Parámetros personalizables.
  • Actualización automática.
  • Renovación anual.

Cupo de fondeo.

Cálculo automático del perfil transaccional del cliente en base a documentación respaldatoria.
  • Registro de orígenes de fondos.
  • Metodología de cálculo personalizada.
  • Integrado al sistema de monitoreo.

Gestión documental.

Un legajo digital con toda la información de sus clientes.
  • Trazabilidad histórica de cambios.
  • Alerta por vencimiento de documentación.
  • Comentarios colaborativos.

Motor de decisiones.

Establezca criterios para aprobar o rechazar aperturas de cuenta.
  • Listado de validaciones pendientes.
  • Pedidos de información adicional.
  • Reglas personalizadas.

Cuentas en terceros.

Verifique la titularidad de cuentas bancarias desde donde envían y reciben fondos tus clientes.
  • Validación de titularidad.
  • Seguimiento de métodos de fondeo.
  • Aprobación desde back office.

Cruce con listas.

Encuentre la existencia de sanciones, noticias adversas o posiciones políticas de tus prospectos.
  • Cruce permanente.
  • Sensibilidad de coincidencia personalizada.
  • Desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria.

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Te contamos cómo nuestros clientes mejoraron la experiencia de sus usuarios, reduciendo la fricción de la apertura de cuenta.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Monitoreo Transaccional

Cumpla con sus obligaciones detectando inusualidades y generando reportes de operaciones sospechosas.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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Gestión de Casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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alertas

Gestor de Casos

Con Complif sus equipos de compliance tienen toda la información necesaria a la punta de sus dedos para investigar y cerrar casos como nunca antes lo hicieron.
Como usan nuestros clientes el módulo de Gestión de Casos
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Beneficios

Ahorre tiempo en la investigación de casos PLAFT

Reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos con casos auditables.

360°

Integre o conecte su sistema de monitoreo y detección.

Customizado

Configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados.

Analytics

Mida y aprenda sobre el comportamiento de tus clientes para mejorar tus procesos de KYC y AML.

Eficacia

Mejore el proceso de resolución de tus analistas.

tipos de casos

Nuestro gestor de casos optimiza las operaciones de compliance

Este módulo de Complif ayuda a tener una visión global de las gestiones que se estén procesando.
Operaciones sospechosas UIAF.
Solicitudes de origen de fondos.
Aparición en listados.
Firma DDJJ normativas (PEP, SOI).
Actualización perfil de inversor.
Adhesión o baja de cotitular.
Actualización datos de contacto cliente.
Disputas transaccionales.
Desconocimiento de gastos.
Denuncias de fraude.
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¿POR QUÉ complif?

Un lugar que unifica la gestión de procesos de compliance

El sistema de gestión de casos para los equipos de compliance, riesgo y fraude.

Cruce su base de clientes contra OFAC, UNSC y PEPs.

  • Cruce permanente.
  • Sensibilidad de coincidencia personalizada.
  • Desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria.
  • Automatización de actualización y gestión de datos; administre los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia.
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Reportes regulatorios.

Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
  • Generación de ROS.
  • Histórico de casos.
  • Listado de operaciones sospechosas.

Requerimiento de información.

Genere automáticamente un pedido de documentación, datos o firma electrónica directamente desde la plataforma.
  • Intercambio de documentos.
  • Firma electrónica.
  • Formularios y DDJJs.

CRM Compliance.

Complif centraliza toda la información necesaria para investigar y resolver los casos de forma cómoda y rápida.
  • Cuenta y personas vinculadas.
  • Histórico transacciones.
  • Cruce con listas.
  • Casos anteriores relacionados.

Testimonios

Conozca los casos de éxito

Le contamos cómo nuestros clientes mantienen sus legajos actualizados, cumpliendo con la debida diligencia fácilmente, con nuestro módulo de gestión de casos.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
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productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Monitoreo Transaccional

Cumpla con sus obligaciones detectando inusualidades y generando reportes de operaciones sospechosas.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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onboarding

Apertura de Empresas

Onboarding de empresas en horas en lugar de semanas. Consigue clientes más rápido y de manera segura mientras les ofreces una experiencia mejorada.

¿CÓMO FUNCIONA?

El onboarding digital para empresas no puede ser más fácil

Atrae más clientes y reduce la fricción; onboarding para empresas hecho simple.

Carga de datos básicos y tributarios de la empresa.

Centralice la información en un solo lugar.

Carga de representantes y sus datos básicos.

Gestión de representantes legales; cruce de la empresa, representantes y accionistas contra OFAC, UNSC, ContralorÍa, Procuraduría, y más.

Carga de estructura societaria con identificación de beneficiarios finales.

Entienda quién está detrás del negocio.

Carga de documentación en base a riesgo y reglas propias.

Verificación de documentación, con el cálculo automático de riesgo para una debida diligencia simplificada o reforzada.

¿POR QUÉ complif?

Las complejidades necesarias, sin
las complicaciones innecesarias

Su aliado para hacer los procesos de KYB, sin fricciones.

Conozca quién está detrás del negocio.

Identificación de beneficiarios finales y validación de facultades de los representantes, para entender la estructura societaria.

Asigne analistas a sus onboardings.

Es posible asignar analistas a onboardings, permitiendo así visualizar de una mejor forma la distribución de trabajo de su equipo.

Ayude a sus clientes durante el proceso de apertura.

Mensajería en Onboarding: Sabemos que la carga de documentación en el proceso de apertura de una cuenta es la parte que más fricciones puede tener. Con Complif, el equipo de compliance puede comunicarse con sus clientes y así tener un tiempo récord en apertura de cuentas.

Exporte datos declarados en un Onboarding.

Con Complif, puede exportar los datos de sus clientes en un archivo PDF de forma fácil. Ahorre tiempo al recopilar y organizar los datos de sus clientes, y compártalos fácilmente con otros miembros de su empresa o entidades externas.

productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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alertas

Monitoreo Transaccional

Observe las operaciones, configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados. Concentre los esfuerzos en donde están los riesgos.

egreso

30772 - Sebastián Rodríguez

$ 500.000 - 19/04/2023

ingreso

19283 - María Laura Giménez

$ 900.000 - 19/04/2023

pago

13837 - Lucas Fernández

$ 50.000 - 19/04/2023

INTERCAMBIO

28342 - Romina Sanchez

$ 1.500.000 - 19/04/2023

REPORTES AUTOMÁTICOS

Detección automática de operaciones sospechosas

Genere reportes para dar cumplimiento a las leyes de prevención de lavado de dinero.
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OPERACIONES INUSUALES

No se pierda de nada

Implemente reglas de monitoreo personalizadas para crecer su negocio con transacciones seguras.
Es fundamental tener la información actualizada del cliente para proceder con cualquier otra práctica de gestión de operaciones sospechosas.

¿POR QUÉ COMPLIF?

Visión 360° de las transacciones
de sus usuarios

Mantenga el perfil de sus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.

Ahorrar tiempo y recursos en el proceso de análisis con IA.

Genere reportes de operaciones sospechosas para la UIAF, más fácil y más rápido, con la redacción automática de conclusiones mediante inteligencia artificial.

Pedido automático de documentación respaldatoria.

Facilite el proceso de recolección de información y evite posibles demoras en el análisis.

Recálculo de perfil transaccional o cupo operativo.

Mantenga sus cuentas actualizadas acordando con el nivel de riesgo que estas tengan.

Gestor de evidencias de la alerta.

Obtenga un registro completo de todas las transacciones y documentación relacionada con las alertas generadas Configure el vencimiento de sus alertas según las normativas vigentes o las necesidades específicas de su organización.

Gestione el acceso a la información.

Con el sistema de roles y permisos, garantice que solo las personas adecuadas tengan acceso a la información confidencial.

Sistema interno de comentarios y notas.

Registre las observaciones y decisiones tomadas en cada etapa, y comunique internamente con su equipo.

Gestione las tareas junto con su equipo.

Lleve, junto con su equipo, un registro de las tareas pendientes y su estado actual, asegurando una comunicación clara. Gestione eficientemente el tiempo de su equipo, apalanque sus recursos.

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Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Haz doble click en las operaciones, configure la criticidad, los responsables y el tiempo de resolución deseados.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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alertas

Screening de Listas

Obtenga los resultados luego del cruce automático contra listados de sanciones.

CRUCE CON LISTADO

Activo

OFAC

CRUCE CON LISTADO

DETECTADO

INTERPOL

CRUCE CON LISTADO

Activo

REPET

CRUCE CON LISTADO

Activo

UNSC

Debida diligencia

No termina en el onboarding

Obtenga automáticamente verificaciones de antecedentes para cumplir con las regulaciones LA/FT, con los datos brindados por el usuario.
Agendar una demo

CRUCES DE LISTADOS AUTOMÁTICOS

Revisión periódica sin esfuerzos con todas las entidades

Hágale frente al cumplimiento normativo, proteja a su empresa por riesgos reputacionales, proteja a su cliente.

¿POR QUÉ COMPLIF?

Ahorre tiempo, cumpliendo
con la normativa.

Sensibilidad de coincidencia personalizada.

Detecte nombres similares o parciales, según las reglas de negocio que tu organización defina.

Cruce permanente.

Cruce a todos sus nuevos clientes, sin fricciones, contra todo el listado de sanciones. Cruce las nuevas sanciones, contra su base de datos de clientes ya existente, sin fricciones.

Generación de alerta.

Gestione evidencias de investigación, mediante reglas predefinidas, desarrolle los casos y guarde la documentación respaldatoria en la que se detalla el proceso de toma de decisión.

Datos al día sin mayor esfuerzo.

Automatización de actualización y gestión de datos, con seguridad y tranquilidad para sus clientes. Administre los legajos digitales, para cumplir con la debida diligencia de manera eficiente.

productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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licencia

Sociedad Fiduciaria

KYC, legajos actualizados y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996).

Cumplimiento regulatorio

Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.

Superintendencia de Sociedades

  • Debida diligencia sobre las contrapartes, legajos actualizados con la información básica de sus contrapartes, así como identificando al beneficiario final de estas, con la gestión para la verificación de su identidad.
  • Monitoreo y actualización del proceso de Debida Diligencia.

UIAF

  • Reporte de Operaciones Sospechosas: Constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, indicando la fuente generadora de la inusualidad, así como de los responsables de su análisis y los resultados del mismo.

tagline

Titular

Bajada
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Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
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¿QUÉ HACEMOS?

Conozca nuestros productos

Descubra los beneficios y funcionalidades de nuestra plataforma.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.

productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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licencia

SEDPE

KYC, legajos actualizados y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996) y el Decreto 1491 de 2015.

Cumplimiento regulatorio

Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.

Superintendencia de Sociedades

  • Debida diligencia sobre las contrapartes, legajos actualizados con la información básica de sus contrapartes, así como identificando al beneficiario final de estas, con la gestión para la verificación de su identidad.
  • Monitoreo y actualización del proceso de Debida Diligencia.

UIAF

  • Reporte de Operaciones Sospechosas. Constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, indicando la fuente generadora de la inusualidad, así como de los responsables de su análisis y los resultados del mismo.

tagline

Titular

Bajada
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Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
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“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.

productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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licencia

Comisionista de Bolsa

KYC, legajos actualizados y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996).

Cumplimiento regulatorio

Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.

Superintendencia de Sociedades

  • Debida diligencia sobre las contrapartes, legajos actualizados con la información básica de sus contrapartes, así como identificando al beneficiario final de estas, con la gestión para la verificación de su identidad.
  • Monitoreo y actualización del proceso de Debida Diligencia.

UIAF

  • Reporte de Operaciones Sospechosas. Constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, indicando la fuente generadora de la inusualidad, así como de los responsables de su análisis y los resultados del mismo.

tagline

Titular

Bajada
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Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
Ayudamos a las mejores empresas financieras a escalar
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¿QUÉ HACEMOS?

Conozca nuestros productos

Descubra los beneficios y funcionalidades de nuestra plataforma.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.

productos

Mejore sus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
  • Reglas personalizadas.
  • Detección de fraude.
  • Validación de identidad.
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licencia

Aseguradoras

KYC, legajos actualizados y detección automática de operaciones inusuales, cumpliendo con la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996).

Cumplimiento regulatorio

Anticípese a los vencimientos normativos y manténgase informado de las novedades de los reguladores.

Superintendencia de Sociedades

  • Debida diligencia sobre las contrapartes, legajos actualizados con la información básica de sus contrapartes, así como identificando al beneficiario final de estas, con la gestión para la verificación de su identidad.
  • Monitoreo y actualización del proceso de Debida Diligencia.

UIAF

  • Reporte de Operaciones Sospechosas. Constancia de cada una de las operaciones inusuales detectadas, indicando la fuente generadora de la inusualidad, así como de los responsables de su análisis y los resultados del mismo.

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Bajada
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Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Elegimos a celeri que principalmente nos da una interfaz que le haga tener al usuario final una muy buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos daba herramientas como para poder gestionar la información que tiene que ver con la apertura de una cuenta de forma ordenada y más eficiente para nuestro equipo”.
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Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
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Gestion de casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
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Monitoreo transaccional

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Monitoreo basado en riesgos.
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